Conformément à la réglementation nationale et internationale et dans le cadre de son engagement continu de lutte contre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et les sanctions économiques, la Banque pour le Commerce et l’Industrie (BCI) vous prie de trouver
ci-dessous le questionnaire Wolfsberg (CBDDQ) rempli et signé.
Pour plus de documentation AML /CFT et KYC vous pouvez nous consulter sur le Swift KYC Registry sous le code : colimrmrxxx.
THE WOLFSBERG CBDDQ 2019